Blockchain Global, una startup australiana nel settore delle criptovalute, sta affrontando ulteriori problemi poiché l’Australian Securities And Investments Commission (ASIC) ha deciso di indagare sull’implicazione dell’azienda in una serie di schemi di criptovalute falliti. L’ASIC si concentrerà specificamente su due direttori dell’azienda, Allan Guo, Sam Lee e Ryan Xu, che sono stati accusati di violazioni del Corporations Act.
Le accuse rivolte ai direttori includono violazioni della fiducia, violazione dei loro obblighi come direttori e transazioni dubbie. Queste accuse sono state portate alla luce dal liquidatore dell’azienda, che ha riferito il caso all’ASIC. Tuttavia, l’ASIC ha inizialmente respinto la richiesta del liquidatore, ma ha ora deciso di aprire un’indagine.
Questa indagine arriva in seguito a un’indagine separata sullo schema di investimento in criptovalute HyperVerse, che è collegato a Lee e Xu. Hyperverse prometteva agli investitori profitti significativi, ma ha sollevato rapidamente sospetti sulla legittimità delle loro affermazioni. In seguito è emerso che il presunto CEO di HyperVerse, Steven Reece Lewis, potrebbe non essere una persona reale.
Secondo l’azienda di analisi delle criptovalute Chainalysis, la truffa di HyperVerse ha causato una perdita di 1,3 miliardi di dollari nel 2022. La decisione dell’ASIC di indagare sul crollo di Blockchain Global coincide con la scoperta di una potenziale connessione tra i registri dell’azienda e il funzionamento di HCash, una criptovaluta associata alle truffe di investimento di Hyper. I liquidatori di Blockchain Global hanno trovato due transazioni di debito per un totale di 500.000 dollari nel conto bancario principale dell’azienda, che ora vengono tracciate per una potenziale correlazione con HCash.
La caduta di Blockchain Global e l’aumento delle truffe legate alle criptovalute mettono in evidenza la continua mancanza di sicurezza e vulnerabilità nel settore delle criptovalute. Nonostante i regolatori internazionali abbiano sollevato dubbi sullo schema di HyperVerse come potenzialmente fraudolento, l’ASIC è stato criticato per non aver emesso un avviso prima.
Mentre l’indagine si sviluppa, non è ancora chiaro se i fondi presenti sui conti bancari siano stati utilizzati per attività illegali. L’esito dell’indagine dell’ASIC sarà cruciale nel determinare la responsabilità dei direttori e le implicazioni per l’industria delle criptovalute in Australia.
FAQ:
1. Cosa sta indagando l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC)?
L’ASIC sta indagando sull’implicazione di Blockchain Global, una startup australiana nel settore delle criptovalute, in una serie di schemi di criptovalute falliti. Si concentra specificamente su due direttori dell’azienda, Allan Guo, Sam Lee e Ryan Xu, che sono stati accusati di violazioni del Corporations Act.
2. Quali sono le accuse contro i direttori?
Le accuse contro i direttori includono violazioni della fiducia, violazione dei loro obblighi come direttori e transazioni dubbie.
3. Chi ha portato alla luce queste accuse?
Le accuse sono state portate alla luce dal liquidatore dell’azienda, che ha riferito il caso all’ASIC.
4. Di quale altra indagine è coinvolta l’ ASIC?
L’ASIC è anche coinvolto nell’indagine sullo schema di investimento in criptovalute HyperVerse, che è collegato ai direttori Sam Lee e Ryan Xu. Questa truffa ha causato una perdita di 1,3 miliardi di dollari nel 2022.
5. Quali potenziali connessioni sono state scoperte tra Blockchain Global e HCash?
La scoperta di una potenziale connessione tra i registri di Blockchain Global e il funzionamento di HCash, una criptovaluta associata alle truffe di investimento di Hyper, ha spinto all’ulteriore indagine. I liquidatori hanno trovato due transazioni di debito per un totale di 500.000 dollari nel conto bancario principale dell’azienda, che ora vengono tracciate per una potenziale correlazione con HCash.
6. Qual è la rilevanza dell’indagine dell’ASIC per l’industria delle criptovalute in Australia?
L’esito dell’indagine dell’ASIC sarà cruciale nel determinare la responsabilità dei direttori e le implicazioni per l’industria delle criptovalute in Australia. Evidenzia la continua mancanza di sicurezza e vulnerabilità nel settore delle criptovalute.
Definizioni:
– Blockchain Global: Una startup australiana nel settore delle criptovalute attualmente sotto inchiesta da parte dell’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) per il suo coinvolgimento in schemi di criptovalute falliti.
– Australian Securities and Investments Commission (ASIC): L’organismo di regolamentazione responsabile di garantire l’equità e la trasparenza dei mercati finanziari in Australia.
– Criptovaluta: Valuta digitale o virtuale che utilizza la crittografia per transazioni finanziarie sicure, controlla la creazione di unità aggiuntive e verifica il trasferimento dei beni.
– Corporations Act: La principale legislazione che disciplina le operazioni e la regolamentazione delle società in Australia.
– Liquidatore: Una persona o un’entità nominata per liquidare gli affari di una società che sta chiudendo o che si trova nell’insolvenza.
Link correlati suggeriti:
– Australian Securities and Investments Commission
– Chainalysis