Нещодавній випадок із Debiex, криптовалютною біржею, привернув увагу до тривожної тенденції у сфері цифрових активів – романтичні шахрайства. Комісія з торгівлі ф’ючерсами товарів (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) пред’явила звинувачення Debiex та одній з її осіб, Чжан Чень Яну, у заволодінні 2,3 мільйонами доларів шляхом шахрайських дій, відомих як “вбивство свиней”.
Замість використання традиційних методів взлому або складних кібератак, ці схеми побудовані на ілюзіях кохання і довіри. Офіцери та/або менеджери Debiex, за передбаченням, розвивали тісні стосунки з потенційними клієнтами, йшли на спілкування, яке сягало створення романтичних зв’язків. Через манипуляцію і обман, вони переконали невинних жертв відкрити та фінансувати торгівельні рахунки на біржі.
Розслідування CFTC розкриває тривожну історію людей, які вплуталися в онлайн-романтику, щоб потім виявити, що їхні інвестиції були заволодіті для особистої користі. Цей тривожний випадок служить нагадуванням про те, що сектор криптовалюти, зі своєю обіцянкою швидкого заробітку та технологічної привабливості, став легкодоступною територією для шахраїв, які намагаються обдурити недбалі особи.
Зростання романтичних шахрайств у сфері криптовалюти не може бути проігнороване. Привабливість цифрових активів стала потужним інструментом у руках шахраїв, оскільки звіти про шахрайства, пов’язані з криптовалютою, показали приголомшливий зріст заявлених збитків на 183% лише у 2022 році. Понад 46 000 людей стали жертвами таких шахрайств, втративши загалом 2,57 мільярда доларів.
На жаль, справа Debiex – не єдиний випадок. У травні 2023 року Binance, одна з найбільших криптовалютних бірж, стикалася з обвинуваченнями від жінки з Техасу, яка заявила, що втратила 8 мільйонів доларів через чоловіка зіставленого на Tinder. Хоча пізніше суддя визнав, що Binance не була причетною до крадіжки, цей випадок підкреслює потребу у обережності при спілкуванні з платформами криптовалюти.
З наближенням Дня святого Валентина важливо бути пильними і усвідомлювати ризики, пов’язані з онлайн-знайомствами та інвестиціями. Зіткнення цих двох сфер створює плідну почву для шахраїв. Деяким потенційним інвесторам необхідно ретельно дослідити та перевірити вірогідність криптовалютних бірж, перш ніж довіряти їм свої важко зароблені гроші.
Подія Debiex є жорстким нагадуванням про те, що любов і довіра не повинні бути сліпими в світі криптовалют. При продовженні розвитку галузі надзвичайно важливо, щоб регулювальні органи, інвестори та платформи працювали разом для запобігання та боротьби з такими шахрайствами, захищаючи цілісність та довіру до цифрових активів.
Часто задавані питання про романтичні шахрайства в галузі криптовалюти
П: Про що йде мова в останній справі, пов’язаній з компанією Debiex?
В: Остання справа, пов’язана з компанією Debiex, стосується романтичних шахрайств. Комісія з торгівлі ф’ючерсами товарів (CFTC) пред’явила звинувачення компанії Debiex та одному працівнику, Чжану Чень Яну, у заволодінні 2,3 мільйонами доларів шляхом шахрайських дій.
П: Як здійснювалися романтичні шахрайства?
В: Замість використання традиційних методів взлому або кібератак, шахрайство полягало у розвитку тісних стосунків з потенційними клієнтами та створенні романтичних зв’язків. Шляхом маніпулювання та обману невинних жертв переконували відкрити та фінансувати торгівельні рахунки на біржі.
П: Що виявило розслідування?
В: Розслідування CFTC виявило, що людей обманювали через онлайн-романтику, а пізніше виявлялося, що їхні інвестиції були заволодіті для особистої користі.
П: Чому романтичні шахрайства зростають у галузі криптовалюти?
В: Привабливість цифрових активів стала потужним інструментом для шахраїв. Заявлені збитки, пов’язані з шахрайствами, пов’язаними з криптовалютою, у 2022 році значно зросли на 183%, причому понад 46 000 людей стали жертвами, втративши загалом 2,57 мільярда доларів.
П: Чи є інші подібні справи окрім Debiex?
В: Так, у травні 2023 року Binance, одна з найбільших криптовалютних бірж, стикалася з обвинуваченнями від жінки з Техасу, яка заявила, що втратила 8 мільйонів доларів через чоловіка, якого зустріла на Tinder. Однак суддя визнав, що Binance не була причетною до крадіжки.
П: Які заходи безпеки повинні брати люди?
В: Люди повинні бути обережні при спілкуванні з криптовалютними платформами та усвідомлювати ризики, пов’язані з онлайн-знайомствами та інвестиціями. Ретельне дослідження та перевірка вірогідності криптовалютних бірж перед наділенням їх власними важко заробленими грошима є надзвичайно важливим.
Ключові поняття:
1. Романтичні шахрайства – Шахрайства, які емоційно експлуатують особу, створюючи романтичні зв’язки і маніпулюючи її фінансовою обдурою.
2. Криптовалютна біржа – Онлайн-платформа, на якій можна купувати, продавати або торгувати криптовалютами.
3. Заволодіння – Несанкціоноване або неправомірне використання коштів або активів.
Пов’язані посилання:
Щоб дізнатися більше про шахрайства в галузі криптовалюти та захистити себе:
1. CFTC – Офіційний веб-сай
The source of the article is from the blog be3.sk