Компанія Blockchain Global, австралійський стартап у сфері блокчейну, опинився у складній ситуації, оскільки Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) вирішила розслідувати участь компанії в серії несполучених криптовалютних схем. ASIC зосередиться на двох директорах компанії – Алані Гуо, Сем Лі та Раяні Ксу, які були звинувачені у порушенні Корпоративного закону.
Звинувачення стосуються порушення довіри, порушення їхніх обов’язків як директорів та сумнівних операцій. Ці звинувачення були виявлені ліквідатором компанії, який передав справу в ASIC. Однак спочатку ASIC відхилила прохання ліквідатора, але тепер вирішила відкрити розслідування.
Це розслідування відбувається на тлі окремого розслідування шахрайства у криптовалютній сфері HyperVerse, яке пов’язане з Лі та Ксу. HyperVerse обіцяв інвесторам значні прибутки, але швидко викликав підозри щодо законності їхніх заяв. Пізніше виявилося, що ймовірний генеральний директор HyperVerse Стівен Ріс Льюїс може не бути реальною людиною.
За даними криптоаналітичної компанії Chainalysis, шахрайство HyperVerse призвело до втрати 1,3 мільярда доларів у 2022 році. Вирішення ASIC розслідувати падіння Blockchain Global співпадає з виявленням потенційного зв’язку між обліковими записами компанії та функціонуванням криптовалюти HCash, яка пов’язана з інвестиційними шахрайствами Hyper. Ліквідатори Blockchain Global знайшли дві заборгованості, загальною сумою 500 000 доларів, на основному банківському рахунку компанії, які зараз перевіряються на можливу взаємозв’язок з HCash.
Падіння Blockchain Global та зростання шахрайств, пов’язаних з криптовалютою, підкреслюють постійну відсутність безпеки та вразливість у секторі криптовалюти. Незважаючи на те, що міжнародні регулятори відзначили схему HyperVerse як можливо шахрайську, ASIC отримала критику за те, що не випустила попередження раніше.
Поки що невідомо, чи використовувалися кошти на банківських рахунках для будь-яких незаконних дій. Результати розслідування ASIC будуть вирішальними для встановлення відповідальності директорів та можливих наслідків для криптовалютної галузі в Австралії.
The source of the article is from the blog newyorkpostgazette.com