Blockchain Global, austrálsky blockchainový startup, čelí ďalším problémom, keďže Austrálska komisia pre cenné papiere a investície (ASIC) sa rozhodla vyšetriť účasť spoločnosti na sérii zlyhaných kryptomenových schém. ASIC sa zameria najmä na dvoch riaditeľov spoločnosti, Allana Gua, Sama Lee a Ryana Xua, ktorí boli obvinení z porušenia spoločenskej zmluvy.
Obvinenia voči riaditeľom zahŕňajú porušenia dôvery, porušenie ich povinností ako riaditeľov a pochybné transakcie. Tieto obvinenia odhalil likvidátor spoločnosti, ktorý vec odvolal na ASIC. ASIC však pôvodne zamietol žiadosť likvidátora, ale teraz sa rozhodol otvoriť vyšetrovanie.
Toto vyšetrovanie nasleduje po samostatnom vyšetrovaní investičnej podvodnej kryptomenovej schémy HyperVerse, ktorá súvisí s Lee a Xuom. HyperVerse investorom sľubovala významné zisky, ale rýchlo vyvolala podozrenie o legitímnosti svojich tvrdení. Neskôr sa zistilo, že údajný generálny riaditeľ spoločnosti HyperVerse, Steven Reece Lewis, nemusí byť skutočnou osobou.
Podľa analytického podniku pre kryptomeny Chainalysis spôsobila kryptomenová podvodná schéma HyperVerse v roku 2022 straty vo výške 1,3 miliardy dolárov. Rozhodnutie ASIC vyšetriť kolaps spoločnosti Blockchain Global súvisí s objavením potenciálneho spojenia medzi záznamami spoločnosti a prevádzkou kryptomeny HCash, ktorá súvisí s investičnými podvodmi HyperVerse. Likvidátori spoločnosti Blockchain Global našli na hlavnom firemnom účte dve dlhové transakcie v celkovej hodnote 500 000 dolárov a momentálne sa sledujú, či existuje potenciálna súvislosť s HCash.
Úpadok spoločnosti Blockchain Global a nárast podvodov súvisiacich s kryptomenami poukazujú na pretrvávajúci nedostatok bezpečnosti a zraniteľnosť sektora kryptomenov. Napriek tomu, že medzinárodní regulátori varovali pred schémou HyperVerse ako potenciálne podvodnou, ASIC čelí kritike za nevydanie varovania skôr.
Vo vyšetrovaní zatiaď nie je zrejmé, či sa prostriedky na bankových účtoch používali na nezákonné činnosti. Výsledok vyšetrovania ASIC bude kľúčový pri určovaní zodpovednosti riaditeľov a dôsledkoch pre kryptomenový priemysel v Austrálii.
FAQ:
The source of the article is from the blog motopaddock.nl