Blockchain Global, een Australische blockchain startup, krijgt te maken met meer problemen nu de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) heeft besloten om het betrokkenheid van het bedrijf bij een reeks mislukte cryptocurrency-schema’s te onderzoeken. De ASIC zal zich specifiek richten op twee directeurs van het bedrijf, Allan Guo, Sam Lee en Ryan Xu, die beschuldigd worden van schendingen van de Wet op de Vennootschappen.
De beschuldigingen tegen de directeurs omvatten overtredingen van het vertrouwen, schending van hun verplichtingen als directeurs en verdachte transacties. Deze beschuldigingen werden aan het licht gebracht door de vereffenaar van het bedrijf, die de zaak naar de ASIC heeft doorverwezen. Echter, de ASIC heeft aanvankelijk het verzoek van de vereffenaar afgewezen maar heeft nu besloten om een onderzoek te openen.
Dit onderzoek volgt op een apart onderzoek naar de HyperVerse cryptocurrency beleggingszwendel, die verbonden is met Lee en Xu. HyperVerse beloofde investeerders aanzienlijke winsten, maar wekte al snel argwaan over de legitimiteit van hun claims. Later werd bekend dat de zogenaamde CEO van HyperVerse, Steven Reece Lewis, mogelijk niet echt bestaat.
Volgens de cryptografische analysemaatschappij Chainalysis heeft de HyperVerse-zwendel in 2022 geleid tot een verlies van $1,3 miljard. De beslissing van de ASIC om het instorten van Blockchain Global te onderzoeken valt samen met de ontdekking van een mogelijke connectie tussen de dossiers van het bedrijf en de werking van HCash, een cryptocurrency die geassocieerd wordt met de Hyper-beleggingszwendels. De vereffenaars van Blockchain Global hebben twee schuldtransacties ter waarde van $500.000 gevonden op de primaire bankrekening van het bedrijf, die nu worden nagegaan op een mogelijke correlatie met HCash.
De ondergang van Blockchain Global en de opkomst van fraudes met betrekking tot cryptocurrency benadrukken het voortdurende gebrek aan veiligheid en de kwetsbaarheid in de cryptosector. Ondanks dat internationale regelgevers de HyperVerse-regeling als mogelijk frauduleus hebben aangemerkt, heeft de ASIC kritiek gekregen omdat ze niet eerder een waarschuwing heeft afgegeven.
Terwijl het onderzoek voortduurt, is het nog steeds onduidelijk of de fondsen op de bankrekeningen zijn gebruikt voor illegale activiteiten. De uitkomst van het onderzoek van de ASIC zal cruciaal zijn om de verantwoordelijkheid van de directeurs en de implicaties voor de cryptocurrency-industrie in Australië te bepalen.
Veelgestelde vragen:
1. Waar onderzoekt de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) naar?
De ASIC onderzoekt de betrokkenheid van Blockchain Global, een Australische blockchain startup, bij een reeks mislukte cryptocurrency-schema’s. Ze richten zich specifiek op twee directeurs van het bedrijf, Allan Guo, Sam Lee en Ryan Xu, die beschuldigd worden van schendingen van de Wet op de Vennootschappen.
2. Wat zijn de beschuldigingen tegen de directeurs?
De beschuldigingen tegen de directeurs omvatten overtredingen van het vertrouwen, schending van hun verplichtingen als directeurs en verdachte transacties.
3. Wie heeft deze beschuldigingen aan het licht gebracht?
De beschuldigingen zijn aan het licht gebracht door de vereffenaar van het bedrijf, die de zaak heeft doorverwezen naar de ASIC.
4. Welk ander onderzoek is de ASIC bij betrokken?
De ASIC is ook betrokken bij het onderzoek naar de HyperVerse cryptocurrency beleggingszwendel, die verbonden is met directeurs Sam Lee en Ryan Xu. Deze zwendel heeft in 2022 geleid tot een verlies van $1,3 miljard.
5. Welke mogelijke connectie is ontdekt tussen Blockchain Global en HCash?
De ontdekking van een mogelijke connectie tussen de dossiers van Blockchain Global en de werking van HCash, een cryptocurrency die geassocieerd wordt met de Hyper-beleggingszwendels, heeft geleid tot verder onderzoek. De vereffenaars hebben twee schuldtransacties ter waarde van $500.000 gevonden op de primaire bankrekening van het bedrijf, die nu worden nagegaan op een mogelijke correlatie met HCash.
6. Wat is de betekenis van het onderzoek van de ASIC voor de cryptocurrency-industrie in Australië?
De uitkomst van het onderzoek van de ASIC zal cruciaal zijn om de verantwoordelijkheid van de directeurs en de implicaties voor de cryptocurrency-industrie in Australië te bepalen. Het benadrukt het voortdurende gebrek aan veiligheid en de kwetsbaarheid in de cryptosector.
Definities:
– Blockchain Global: Een Australische blockchain startup die momenteel wordt onderzocht door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) vanwege betrokkenheid bij mislukte cryptocurrency-schema’s.
– Australian Securities and Investments Commission (ASIC): Het regulerend orgaan in Australië dat verantwoordelijk is voor het waarborgen van eerlijkheid en transparantie op de financiële markten.
– Cryptocurrency: Digitale of virtuele valuta die gebruikmaakt van cryptografie voor veilige financiële transacties, het controleren van de creatie van extra eenheden en het verifiëren van de overdracht van activa.
– Wet op de Vennootschappen: Het belangrijkste wetgevingsstuk dat de werking en regulering van bedrijven in Australië regelt.
– Vereffenaar: Een persoon of entiteit die is aangesteld om de zaken van een bedrijf af te wikkelen dat wordt gesloten of geconfronteerd wordt met insolventie.
Aanbevolen gerelateerde links:
– Australian Securities and Investments Commission
– Chainalysis
The source of the article is from the blog newyorkpostgazette.com