Australijos blokčaino įmonė „Blockchain Global“, veikianti startuolių rinkoje, susiduria su vis didesnėmis problemomis, nes Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisija (ASIC) nusprendė ištirti įmonės dalyvavimą serijoje nesėkmingų kriptovaliutų schemų. ASIC bus koncentruojamasi į du įmonės direktorius, Allano Guo, Samo Lee ir Ryano Xu, kuriuos kaltinama šio įstatymo pažeidimais.
Kaltinimai prieš direktorius apima pasitikėjimo pažeidimus, jų pareigų pažeidimą ir abejotinus pavedimus. Šiuos kaltinimus pateikė įmonės likvidatorius, kuris perduoda reikalą ASIC. Tačiau siaubo mirstelėjusiu metu ASIC pradžioje atmesti prašymą likvidatoriui, tačiau dabar nusprendė pradėti tyrimą.
Šis tyrimas atsiranda po atskiro tyrimo dėl „HyperVerse“ kriptovaliutų investicijų sukčiavimo, kuris yra susijęs su Lee ir Xu. „HyperVerse“ investuotojams pažadėjo didelį pelną, tačiau greitai kilo įtarimų dėl jų teiginių teisėtumo. Vėliau paaiškėjo, kad „HyperVerse“ teigiamo generalinio direktoriaus Stevano Reece’o Lewiso gali nebūti tikro asmens.
Kriptoanalizės bendrovės „Chainalysis“ duomenimis, „HyperVerse“ sukčiavimai šalia neteko 1,3 mlrd. USD 2022 m. ASIC sprendimas ištirti „Blockchain Global“ žlugimą sutampa su potencialaus ryšio tarp įmonės dokumentų ir „HCash“ veiklos atskyrimu, tai yra kriptovaliuta, susijusi su „Hyper“ investicijų apgavystėmis. „Blockchain Global“ likvidatoriai rado du skolos sandorius, kurių suma siekia 500 000 USD, įmonės pagrindinėje banko sąskaitoje, kuriuos dabar bandoma nustatyti šio galimo ryšio su „HCash“ sankirtas.
„Blockchain Global“ žlugimas ir su kriptovaliutomis susijusi apgavystė rodo nuolatinį saugumo trūkumą ir pažeidžiamumą kripto sektoriuje. Nepaisant tarptautinių reguliuotojų ženklinimo „HyperVerse“ schemą kaip potencialiai sukčiavimo, ASIC susiduria su kritika, kad nelaiku išleido įspėjimą.
Tyrime neaišku, ar bankų sąskaitų lėšos buvo naudojamos kokiam nors neteisėtam veiklai vykdyti. ASIC tyrimo rezultatas bus lemtingas direktorių atskaitomybei nustatyti ir pasekmėms kriptografinės valiutos sektoriui Australijoje.
The source of the article is from the blog klikeri.rs