재무행정당국(FCA)과 런던 경찰이 최근 비법적인 13억 달러 가치의 암호화폐 사업을 운영한 두 명을 체포했습니다.
FCA에 따르면 이 작전에 의해 등록되지 않은 십억 파운드 이상의 디지털 자산을 거래하는 것으로 추정되며, 이는 규제 프로토콜의 중대한 위반입니다.
38세와 44세의 체포된 용의자는 FCA에 의해 조사를 받았으며, 이후에 보석을 받았습니다. 수사 과정에서, 당국은 용의자들과 연관된 런던 다수의 시설에서 수색을 실시하였고, 경찰에 의해 다양한 디지털 장치가 압수되었습니다.
수사는 진행 중이지만 FCA는 이 사안에 관련된 추가적인 구체적인 사항을 공개하지 않았습니다. 이는 문제의 민감성과 복잡성을 강조한 것입니다.
암호화폐 부문 내 감시와 준수를 강화하기 위해 FCA는 올해 초에 디지털 자산 서비스에 대한 엄격한 등록 요건을 도입했습니다. 승인을 받기 위해 대폭 증가한 기관들이 있지만, 정부 등록부에 등재된 기관은 일부에 불과하여 자금세탁 규정과 일치하는 데 직면한 도전을 강조합니다.
더불어, 최근의 입법 개정은 수사 절차 중에 암호화폐 관련 자산에 대한 단속을 강화하게 해, 영국 내 재정 범죄와의 전투를 강조하는 연합 노력을 부각시켰습니다.
불법 암호화폐 운영을 막기 위한 FCA의 엄격한 입장은 규제 기관의 시장 감시 및 집행 담당 이사인 테레제 챔버스가 강조한 것처럼 재정 정직성을 수호하기 위한 그녀의 약속을 반영합니다.
거세져가는 비법적인 암호화폐 활동에 대한 우려에 대응하여 FCA는 규제 감시에 대한 새로운 접근을 통해 집행 조치를 강화하려는 모습을 보입니다.
추가 사실:
1. 최근 몇 년간 런던은 합법적인 사업과 비법적 운영 가능성으로 인해 암호화폐 활동 및 블록체인 기술 개발의 중요 허브로 등장했습니다.
2. 암호화폐는 탈중앙화 및 익명성의 성격으로 인해 전통적인 재정규제에 도전을 제기하며, 이로 인해 범죄자가 자금세탁 및 기타 불법 행위에 더 쉽게 관여할 수 있습니다.
3. 랜섬웨어 공격, 어두운 웹 거래 및 폰지 사기 등 암호화폐의 불법 활용은 전 세계적으로 규제기관의 우려를 증가시켰으며, 그에 따라 감시 및 집행 조치가 강화되었습니다.
주요 질문:
1. 감독기관은 어떻게 합법적 암호화폐 사업과 비법적 운영을 구별하는가?
2. 범죄활동을 식별하기 위한 암호화폐 거래 추적의 어려움은 무엇인가?
3. 현재 규정이 불법 암호화폐 활동을 억제하는 데 얼마나 효과적이며, 감시를 강화하기 위한 개선점은 무엇인가?
4. 국제 협력이 국경을 넘어가는 암호화폐 범죄에 대항하는 데 어떤 역할을 하는가?
장점:
1. 강화된 규제 감시는 암호화폐 부문 내 불법 활동을 억제하여 투자자 보호 및 재정 정직성을 보호할 수 있습니다.
2. 강화된 집행 조치는 합법적 기업 및 투자를 유치하여 전반적인 암호화폐 시장에 신뢰와 확신을 증대시킬 수 있습니다.
3. 불법 암호화폐 활동에 대한 규정 조치에 대한 대중의 인식은 산업 내에서 더 큰 준수와 책임을 이끌어낼 수 있습니다.
단점:
1. 지나치게 엄격한 규제는 혁신을 억압하고 합법적 암호화폐 프로젝트 발전을 방해할 수 있습니다.
2. 국가 간 규정의 불확실성과 불일치는 글로벌 암호화폐 시장에서 사업을 운영하는 데 어려움을 일으킬 수 있습니다.
3. 암호화폐의 익명성은 규제 준수를 효과적으로 모니터링하고 집행하는 데 어려움을 야기할 수 있으며, 감시에 틈을 낼 수 있습니다.
재무행정당국(Financial Conduct Authority)
관련 링크:
– 잉글랜드 은행(Bank of England)