شرکت Blockchain Global، یک استارتاپ اسکتلندی، با مشکلات جدیدی مواجه است چرا که کمیسیون سرمایه گذاری و اوراق بهادار استرالیا (ASIC) تصمیم به بررسی مشارکت این شرکت در یک سری طرح های مختل شده رمز ارزی گرفته است. ASIC به طور خاص بر روی دو مدیر این شرکت، الان گو، سام لی و رایان ایکسو، که به تخلفاتی به قوانین اساسی شرکت متهم شده اند، تمرکز خواهد داشت.
اتهامات مطرح شده علیه مدیران شامل نقض اعتماد، نقض وظایف آنها به عنوان مدیران و معاملات قابل انتشار مشکوک است. این اتهامات توسط مدیر تصفیه کننده شرکت کشف شده و مسئله را به ASIC ارجاع داد. با این حال، ابتدا ASIC درخواست مدیر تصفیه کننده را رد کرد اما در حال حاضر تصمیم به افتتاح یک تحقیق گرفته است.
این تحقیق بر پشت سر تحقیق جداگانه درباره کلاهبرداری سرمایه گذاری رمز ارزی HyperVerse که با لی و ایکسو ارتباط دارد، می آید. HyperVerse به سرمایه گذاران سودهای قابل توجهی را پیشنهاد کرد اما سریعاً تردیدها درباره اعتبار ادعاهای آنها به وجود آمد. بعداً مشخص شد که مدیر عامل اظهارشده HyperVerse، استیون ریس لوئیس، ممکن است شخص واقعی نباشد.
با توجه به آنالیز شرکت تجزیه و تحلیل رمزنگاری، کلاهبرداری HyperVerse منجر به ۱.۳ میلیارد دلار ضرر در سال ۲۰۲۲ شده است. تصمیم ASIC برای بررسی فروپاشی شرکت Blockchain Global همزمان با کشف ارتباط محتمل بین سوابق این شرکت و عملکردHCash، یک رمزارز مرتبط با کلاهبرداری های سرمایه گذاری هایپر، انجام شده است. تصفیه کننده های Blockchain Global دو معامله بدهی در حساب بانکی اصلی شرکت به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ دلار پیدا کردند که در حال حاضر برای یافتن یک همبستگی محتمل با HCash پیگیری می شود.
فروپاشی Blockchain Global و افزایش کلاهبرداری های مرتبط با رمز ارز نشانگر نداشتن امنیت و آسیب پذیری مداوم در بخش رمز ارز است. با وجود اینکه ناظرین بین المللی کلاهبرداری HyperVerse را به عنوان بالقوه کلاهبرداری شناسایی کردند، ASIC به خاطر عدم صدور هشدار زودتر با انتقاد مواجه شده است.
هنگامی که تحقیقات پیش می روند، هنوز مشخص نیست که آیا منابع موجود در حساب های بانکی برای فعالیت های غیرقانونی استفاده شده است یا خیر. نتیجه تحقیقات ASIC از اهمیت بالایی برخوردار است و در تعیین امتیاز مدیران و پیامدهای آن برای صنعت رمزارز در استرالیا تأثیرگذار خواهد بود.
The source of the article is from the blog bitperfect.pe