La lucha contra el fraude ha recibido un impulso significativo con la implementación de datos de sanciones del Reino Unido y Estados Unidos en la herramienta de detección de fraudes del gobierno, conocida como la Plataforma de Análisis de Red Única (PARN). Esta actualización ayudará en la identificación de redes, actividades y usuarios sospechosos que requieren una mayor investigación por crímenes organizados y evasión de sanciones.
El último avance en PARN incluye la incorporación de tres nuevos conjuntos de datos. En primer lugar, se encuentran 18,000 entidades sancionadas del Reino Unido y EE. UU., incluidas aquellas impuestas después de la invasión de Rusia a Ucrania. En segundo lugar, hay 1,000 inhabilitaciones del Banco Mundial, que hacen que las entidades no sean elegibles para contratos con el Banco Mundial. Por último, hay 647,000 empresas inactivas del Reino Unido sin ningún ingreso.
Con la inclusión de estos nuevos datos, las organizaciones del sector público estarán mejor equipadas para detectar reclamos fraudulentos sobre fondos públicos, como los realizados a través de contratos, subvenciones y préstamos.
PARN fue lanzado inicialmente en 2023 por la Autoridad de Fraude del Sector Público en colaboración con Quantexa, una destacada empresa tecnológica de IA con sede en el Reino Unido. La herramienta se actualizará regularmente con nuevos conjuntos de datos, mejorando continuamente la capacidad del gobierno para detectar fraudes contra el sector público.
Para ampliar aún más sus esfuerzos, el gobierno planea iniciar varios proyectos de descubrimiento de inteligencia artificial (IA) en el próximo año. Uno de estos proyectos empleará IA para identificar entidades que registran y quiebran repetidamente empresas para evadir pagos de deudas, comúnmente conocido como ‘phoenixing’. Todos los proyectos de descubrimiento de IA se someterán a rigurosas pruebas bajo el Marco de IA Generativa del Gobierno por la Autoridad de Fraude del Sector Público.
La determinación del gobierno para combatir el fraude se ve reflejada además por la decisión del Canciller del Ducado de invertir £34 millones en expandir la Autoridad de Fraude del Sector Público. Esta inversión facilitará el desarrollo de herramientas adicionales de lucha contra el fraude en colaboración con el Incubador de Inteligencia Artificial del gobierno (i.AI). Se espera que estas iniciativas ahorren a los contribuyentes £100 millones durante el próximo período de revisión del gasto.
La Baronesa Neville-Rolfe DBE CMG, Ministra de Estado en la Oficina del Gabinete, enfatiza la determinación del gobierno para emplear la tecnología como una defensa de primera línea contra el fraude para proteger el dinero de los contribuyentes. La inclusión de datos de sanciones e inhabilitaciones en la herramienta de lucha contra el fraude con IA permite la identificación de redes organizadas que explotan los fondos públicos. Además, la inversión en curso del gobierno en tecnología de lucha contra el fraude y los próximos proyectos de descubrimiento que utilizan IA mejorarán aún más su capacidad para detectar y prevenir fraude contra el sector público.
La Estrategia de Función Contra el Fraude del Gobierno 2024-27 también será publicada hoy por la Autoridad de Fraude del Sector Público. Este documento detallado a nivel sectorial esboza objetivos clave para más de 300 departamentos gubernamentales y organismos públicos. Estos objetivos incluyen el apoyo y desarrollo de personal, una utilización más eficaz de datos y tecnología, la integración de medidas de prevención, respuestas dirigidas a estafadores y lograr un cambio cultural transversal. La Estrategia también se compromete a ampliar los marcos de intercambio de datos e implementar herramientas analíticas de vanguardia, incluyendo PARN.
En enero, la Autoridad de Fraude del Sector Público reveló que a través de un piloto de intercambio de datos, habilitado por la Ley de Economía Digital 2017, habían identificado £99.5 millones de fraude relacionado con la pandemia. Este piloto fue solo uno de los más de 100 realizados con 70 autoridades locales y 17 departamentos gubernamentales desde 2018. La nueva estrategia tiene la intención de lanzar pilotos adicionales en los próximos años.
Mark Cheeseman OBE, Director Ejecutivo de la Autoridad de Fraude del Sector Público, da la bienvenida a la inversión del Canciller en técnicas innovadoras para detectar y prevenir el fraude. El aumento de fondos permitirá que la autoridad sea más proactiva en la identificación de actividades criminales, liberando recursos para servicios públicos esenciales. La adición de datos de sanciones en PARN proporciona una visión completa de las redes y entidades que participan en evasión de sanciones y posibles fraudes contra los contribuyentes. Esta información puede ser utilizada por las entidades pertinentes para realizar revisiones y tomar acciones necesarias.
Publicado el 14 de marzo de 2024
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