SlowMist, una destacada empresa de seguridad en la industria del blockchain, ha lanzado recientemente un informe sobre las tendencias de prevención del lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) en el sector del blockchain en 2023. A través de su extenso análisis y colaboración con sus socios de la red, SlowMist ha logrado ayudar a clientes, socios y entidades hackeadas a congelar más de $12.5 millones en fondos a lo largo del año.
El informe destaca que hubo 31 incidentes en 2023 en los que las víctimas de ataques pudieron recuperar la totalidad o una parte de sus fondos perdidos. En estos incidentes, se robaron un total de aproximadamente $384 millones, de los cuales $297 millones fueron recuperados exitosamente, lo que representa un impresionante 77% del monto robado. Notablemente, los fondos de 10 protocolos fueron completamente devueltos.
SlowMist enfatiza que el AML es una tarea crucial, en la cual los gobiernos aprovechan sus poderes legislativos y judiciales para identificar posibles actividades de lavado de dinero, manejar los fondos asociados y tomar medidas punitivas contra las personas e instituciones involucradas. Este enfoque sistemático está diseñado para prevenir actividades delictivas.
El informe arroja luz sobre el panorama en constante evolución del lavado de dinero, particularmente dentro del ámbito de las criptomonedas. Los delincuentes están adoptando métodos más diversificados y ocultos, aprovechando la dificultad de rastrear las criptomonedas virtuales para ocultar el origen de los fondos ilegales. Como resultado, el AML se ha convertido en uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las instituciones de cumplimiento normativo.
Si bien el mercado de las criptomonedas experimentó volatilidad en 2023, con casos de fraude e impactos en el mercado causados por gigantes de la industria como SBF y CZ, los gobiernos y las organizaciones internacionales han adoptado un enfoque cauteloso. En este contexto, hasta 25 países y regiones, incluyendo Austria, Alemania, Japón y Suiza, han implementado leyes o regulaciones para las stablecoins.
Sin embargo, algunos países importantes como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá aún no han finalizado la legislación sobre stablecoins ni establecido un marco normativo integral para las criptomonedas. Por otro lado, jurisdicciones amigables con las criptomonedas como Singapur y los Emiratos Árabes Unidos han adoptado regulaciones relacionadas con las criptomonedas, excluyendo aquellas específicamente relacionadas con las stablecoins.
SlowMist afirma que a medida que las tecnologías del blockchain y las criptomonedas continúan ganando impulso, más gobiernos e instituciones se involucran activamente, lo que impulsa un cambio hacia políticas regulatorias más específicas y alineadas a nivel global. Esta gradual clarificación de las reglas ayudará a los proveedores de servicios de activos virtuales y a las instituciones financieras a combatir el lavado de dinero, la recaudación de fondos ilegal y a facilitar una efectiva detección de sanciones y monitoreo de transacciones.
Como empresa de seguridad comprometida con la industria del blockchain, SlowMist se compromete a responder de manera proactiva a las políticas regulatorias nacionales y promover aplicaciones tecnológicas que garanticen el cumplimiento normativo. Esta dedicación contribuirá a la seguridad y estabilidad general del ecosistema del blockchain.
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