ASIC разследва включението на австралийската блокчейн стартъп компания Blockchain Global в редица неуспешни схеми за криптовалути. Особено внимание ще бъде обърнато на двама директори на компанията, Алън Гуо, Сам Лий и Райън Ху, които биват обвинени в нарушение на Закона за корпорациите.
Алегациите срещу директорите включват нарушение на доверието, нарушение на тяхната задължителност като директори и съмнителни сделки. Тези обвинения бяха изнесени от ликвидатора на компанията, който препрати случая към ASIC. Въпреки това, в началото ASIC отхвърли молбата на ликвидатора, но сега е решил да открие разследване.
Това разследване е резултат от отделно разследване за измамата с криптовалутата HyperVerse, която е свързана с Лий и Ху. HyperVerse обеща на инвеститорите значителни печалби, но бързо предизвика съмнения относно легитимността на техните твърдения. По-късно се разбра, че предполагаемият изпълнителен директор на HyperVerse, Стивън Рис Люис, може да не е реална личност.
Според анализна крипто компания Chainalysis, измамата с HyperVerse е причинила загуби от 1,3 милиарда долара през 2022 година. Решението на ASIC да разследва разпадането на Blockchain Global се съвпада с откриването на възможна връзка между записите на компанията и операциите на HCash, криптовалута, свързана с измамите с Hyper инвестиции. Ликвидаторите на Blockchain Global откриха две дългови сделки на обща стойност 500 000 долара в основния банков акаунт на компанията, които сега се проследяват за възможна връзка с HCash.
Сривът на Blockchain Global и нарастването на измамите, свързани с криптовалути, подчертават продължаващия недостиг на сигурност и уязвимост в сектора на криптовалутите. Въпреки че международните регулатори са предупредили за вероятната измама с HyperVerse, ASIC се изправя пред критики, че не е издал предупреждение по-рано.
Докато разследването продължава, все още не е ясно дали средствата в банковите акаунти са използвани за незаконни дейности. Резултатът от разследването на ASIC ще бъде от решаващо значение за определение на отговорността на директорите и последиците за индустрията на криптовалути в Австралия.
Често задавани въпроси:
1. Върху какво в момента разследва Australian Securities and Investments Commission (ASIC)?
ASIC разследва включението на Blockhain Global, австралийски блокчейн стартъп, в редица неуспешни схеми за криптовалути. Специално внимание ще бъде обърнато на две директори на компанията, Алън Гуо, Сам Лий и Райън Ху, които са обвинени в нарушение на Закона за корпорациите.
2. Какви са обвиненията срещу директорите?
Обвиненията срещу директорите включват нарушение на доверието, нарушение на техните задължения като директори и съмнителни сделки.
3. Кой изнесе тези обвинения?
Обвиненията бяха изнесени от ликвидатора на компанията, който препрати случаята към ASIC.
4. В какво друго разследване е включена ASIC?
ASIC също е включена в разследването на измамата с криптовалутата HyperVerse, която е свързана с директорите Сам Лий и Райън Ху. Тази измама причини загуби от 1,3 милиарда долара през 2022 година.
5. Каква връзка е открита между Blockchain Global и HCash?
Откриването на възможна връзка между записите на Blockchain Global и операциите на HCash, криптовалута, свързана с измамите с Hyper инвестиции, насърчи допълнително разследване. Ликвидаторите откриха две дългови сделки на обща стойност 500 000 долара в основния банков акаунт на компанията, които в момента се проследяват за възможна връзка с HCash.
6. Какво е значение на разследването на ASIC за индустрията на криптовалутите в Австралия?
Резултатът от разследването на ASIC ще бъде от решаващо значение за определение на отговорността на директорите и последиците за индустрията на криптовалути в Австралия. То подчертава продължаващия недостиг на сигурност и уязвимост в сектора на криптовалутите.
Дефиниции:
– Blockchain Global: Австралийски блокчейн стартъп компания, която в момента е под разследване от Australian Securities and Investments Commission (ASIC) за включението си в неуспешни схеми за криптовалути.
– Australian Securities and Investments Commission (ASIC): Регулаторен орган в Австралия, отговарящ за осигуряване на справедливост и прозрачност на финансовите пазари.
– Криптовалута: Цифрова или виртуална валута, която използва криптография за осигуряване на сигурни финансови трансакции, контрол на създаването на допълнителни единици и потвърждаване на прехвърлянето на активи.
– Закон за корпорациите: Основният закон, който регулира дейността и регулацията на компаниите в Австралия.
– Ликвидатор: Лице или организация, назначено да растура делата на компания, която се затваря или се изправя пред несъстоятелност.
Предложени свързани връзки:
– Australian Securities and Investments Commission
– Chainalysis
The source of the article is from the blog portaldoriograndense.com