تواجه شركة Blockchain Global، وهي شركة بدأت كشركة ناشئة لتكنولوجيا البلوكشين في أستراليا، مزيدًا من المشاكل حيث قررت الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار (ASIC) التحقيق في تورط الشركة في سلسلة من نظام العملات الرقمية الفاشلة. ستركز ASIC بشكل محدد على مديري الشركة، ألان جو وسام لي وروان شو، الذين وجهت إليهم اتهامات بانتهاك أحكام قانون الشركات.
وتتضمن الاتهامات الموجهة للمديرين انتهاك الثقة وانتهاك تعهدهم كمدراء وعمليات مشكوك فيها. وتم تقديم هذه الاتهامات من قبل المعالج المفصول للشركة، الذي أحال المسألة إلى ASIC. ومع ذلك، قامت ASIC في البداية برفض طلب المعالج المفصول ولكنها قررت الآن فتح تحقيق.
يأتي هذا التحقيق عقب تحقيق منفصل في عملية خداع استثمار العملة المشفرة HyperVerse، والتي ترتبط بلي وشو. وعازمت HyperVerse المستثمرين على الحصول على أرباح كبيرة، لكنها أثارت بسرعة شكوكًا حول شرعية مطالباتها. وتبين لاحقًا أن المدير التنفيذي المزعوم لـ HyperVerse، ستيفن ريس لويس، قد لا يكون شخصًا حقيقيًا.
وبحسب شركة تحليل العملات المشفرة Chainalysis، أدت الاحتيال الخاص بـ HyperVerse إلى خسارة 1.3 مليار دولار في عام 2022. قرار ASIC بالتحقيق في انهيار Blockchain Global يتزامن مع اكتشاف ارتباط محتمل بين سجلات الشركة وعملية HCash، وهي عملة رقمية مرتبطة بعمليات الاستثمار Hyper. ووجد معالجو Blockchain Global اثنين من عمليات الديون القائمة بمبلغ 500000 دولار في حساب البنك الأساسي للشركة، والتي يتم تتبعها الآن لاحتمال وجود ترابط مع HCash.
انهيار شركة Blockchain Global وارتفاع الاحتيال المتعلق بالعملة المشفرة يسلطان الضوء على عدم وجود الأمان المستمر والضعف في قطاع العملات المشفرة. على الرغم من تحذير المنظمات الدولية من نظام HyperVerse كان يُشتبه في احتمال احتياله، فقد واجهت ASIC انتقادات لعدم إصدار تحذير مبكر.
مع استمرار التحقيق، لم يتضح بعد ما إذا تم استخدام الأموال في حسابات البنك لأي أنشطة غير قانونية. ستكون نتيجة تحقيق ASIC أمرًا حاسمًا لتحديد مسؤولية المديرين وتبعاتها على صناعة العملات المشفرة في أستراليا.
الأسئلة المتكررة:
1. ما يحقق فيه الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار (ASIC)؟
تحقق ASIC في تورط شركة Blockchain Global، وهي شركة بدأت كشركة ناشئة لتكنولوجيا البلوكشين في أستراليا، في سلسلة من نظام العملات الرقمية الفاشلة. وهي تركز بشكل محدد على مديري الشركة، ألان جو وسام لي وروان شو، الذين وجهت إليهم اتهامات بانتهاك أحكام قانون الشركات.
2. ما هي الاتهامات الموجهة للمديرين؟
تتضمن الاتهامات الموجهة للمديرين انتهاك الثقة وانتهاك تعهدهم كمدراء وعمليات مشكوك فيها.
3. من قدم هذه الاتهامات؟
قدمت الاتهامات المعالج المفصول للشركة، الذي أحال المسألة إلى ASIC.
4. في أي تحقيق آخر يشارك ASIC؟
تشارك ASIC أيضًا في تحقيق نظام HyperVerse للاستثمار في العملات المشفرة، والذي يرتبط بالمديرين سام لي وروان شو. أدى هذا الاحتيال إلى خسارة 1.3 مليار دولار في عام 2022.
5. ما ارتباط محتمل تم اكتشافه بين Blockchain Global وHCash؟
أدى اكتشاف ارتباط محتمل بين سجلات Blockchain Global وعملية HCash، وهي عملة رقمية مرتبطة بعمليات الاستثمار Hyper، إلى إجراء تحقيقات إضافية. وقد وجد المعالجون اثنين من عمليات الديون القائمة بمبلغ 500000 دولار في الحساب البنكي الرئيسي للشركة، ويعملون حاليًا على تتبعها لمعرفة إمكانية وجود ترابط مع HCash.
6. ما أهمية تحقيق ASIC بالنسبة لصناعة العملات المشفرة في أستراليا؟
ستكون نتيجة تحقيق ASIC أمرًا حاسمًا لتحديد مسؤولية المديرين وتبعاتها على صناعة العملات المشفرة في أستراليا. وتسلط الضوء على عدم وجود الأمان المستمر والضعف في قطاع العملات المشفرة.
تعاريف:
– Blockchain Global: شركة أسترالية ناشئة في مجال تكنولوجيا البلوكشين تخضع حاليًا للتحقيق من قبل الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار (ASIC) بسبب تورطها في نظام العملات الرقمية الفاشلة.
– الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار (ASIC): الهيئة التنظيمية في أستراليا مسؤولة عن ضمان العدالة والشفافية في الأسواق المالية.
– العملات المشفرة: عملة رقمية أو افتراضية تستخدم التشفير لإجراءات مالية آمنة وللسيطرة على إصدار وحدات إضافية وللتحقق من نقل الأصول.
– قانون الشركات: القانون الرئيسي الذي يحكم عمليات وتنظيم الشركات في أستراليا.
– معالج: شخص أو كيان يتم تعيينه لوضع حد لشؤون شركة تتجه نحو إغلاقها أو تواجه الإعسار.
روابط ذات صلة مقترحة:
– الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار
– Chainalysis
The source of the article is from the blog zaman.co.at