قد ألقت القضية الأخيرة المتعلقة بشركة Debiex للعملات المشفرة الضوء على اتجاه مقلق في مجال الأصول الرقمية – احتيالات الرومانسية. قامت لجنة تداول السلع الآتية بعمل (CFTC) بتوجيه تهم ضد Debiex وأحد أفرادها، شانغ تشينغ يانغ، بتصريح مضلل للغاية قدره 2.3 مليون دولار من خلال أنشطة احتيالية تعرف بـ “ذبح الخنزير”.
بدلاً من الاعتماد على تقنيات الاختراق التقليدية أو الهجمات السيبرانية المتطورة، تم بناء هذه الخدعة على أوهام الحب والثقة. زعم مسؤولو Debiex و / أو مديروها أنهم أقاموا علاقات وثيقة مع العملاء المحتملين، وصولًا إلى الإقامة في علاقات رومانسية. من خلال التلاعب والخداع، تم إقناع الضحايا غير المشبوهين بفتح حسابات تداول وتمويلها مع الصرف.
يكشف التحقيق الذي أجرته اللجنة عن سرد مضطرب للأفراد الذين تورطوا في رومانسية عبر الإنترنت، لاحقًا لاكتشاف أن استثماراتهم تم انتهاكها لتحقيق مكاسب شخصية. تعتبر هذه الحالة المرعبة تذكيرًا بأن قطاع العملات المشفرة، بوعده بالأرباح السريعة والجاذبية التكنولوجية، أصبح مربى للمحتالين الذين يسعون إلى استغلال الأفراد غير المشتبه فيهم.
لا يمكن تجاهل مسألة زيادة احتيالات الرومانسية في صناعة العملات المشفرة. أصبح جاذبية الأصول الرقمية أداة قوية في يد المحتالين، حيث شهدت الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة زيادة هائلة بنسبة 183٪ في التقارير عن الخسائر في عام 2022 وحده. سقط أكثر من 46،000 شخص ضحية لمثل هذه الاحتيالات، خسروا ما مجموعه 2.57 مليار دولار.
لسوء الحظ، فإن حالة Debiex ليست حادثة منفصلة. في مايو 2023، واجهت Binance، واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة، اتهامات من امرأة تكساسية زعمت أنها فقدت ما يقدر بـ 8 مليون دولار لرجل قابلته على تيندر. على الرغم من أن القاضي في وقت لاحق أعلن أن Binance لم يكن متورطًا في السرقة، إلا أن هذه الحالة تؤكد على الحاجة إلى الحذر عند التعامل مع منصات العملات المشفرة.
مع اقتراب عيد الحب، من الضروري أن يكون الأفراد يقظين ومدركين للمخاطر المرتبطة بالمواعدة عبر الإنترنت والاستثمارات. تجتمع هاتان المجالين لتشكيل أرضية خصبة للاحتيال. فمن الضروري أن يقوم المستثمرون المحتملون بإجراء بحث وافٍ والتحقق من مصداقية منصات العملات المشفرة قبل الثقة فيها بأموالهم التي اجتهدوا لانتزاعها.
إن حادث Debiex يعتبر تذكيرًا صارخًا بأن الحب والثقة لا ينبغي أن يكونا عمياء في عالم العملات المشفرة. بينما يستمر القطاع في التطور، فمن الضروري أن يعمل الجهات التنظيمية والمستثمرون والمنصات معًا لمنع ومكافحة مثل هذه الاحتيالات، وحماية النزاهة والثقة في الأصول الرقمية.
أسئلة متكررة حول احتيالات الرومانسية في صناعة العملات المشفرة
س: ما هي القضية الأخيرة المتعلقة بـ Debiex؟
ج: القضية الأخيرة المتعلقة بـ Debiex، وهي بورصة للعملات المشفرة، هي عن احتيالات الرومانسية. قامت لجنة تداول السلع الآتية بعمل (CFTC) بتوجيه تهم ضد Debiex وشخص واحد، يحمل اسم شانغ تشينغ يانغ، بسبب الاستيلاء على 2.3 مليون دولار من خلال أنشطة احتيالية.
س: كيف تم تنفيذ احتيال الرومانسية؟
ج: بدلاً من استخدام تقنيات الاختراق التقليدية أو الهجمات السيبرانية، تضمن الاحتيال إقامة علاقات وثيقة مع العملاء المحتملين وتكوين علاقات رومانسية. من خلال التلاعب والخداع، تم إقناع الضحايا غير المشبوهين بفتح حسابات تداول وتمويلها مع الصرف.
س: ما الذي كشفته التحقيقات؟
ج: كشفت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الأمريكية لتجارة السلع الآتية (CFTC) عن تلاعب الأفراد في الرومانسيات عبر الإنترنت، ثم اكتشافهم أن تمويلاتهم تم استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية.
س: لماذا تزداد احتيالات الرومانسية في صناعة العملات المشفرة؟
ج: أصبح جاذبية الأصول الرقمية أداة قوية في يد المحتالين. شهدت الخسائر المبلغ عنها المتعلقة بالاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة زيادة كبيرة قدرها 183٪ في عام 2022 وحده، حيث سقط أكثر من 46،000 شخص ضحية لتلك الاحتيالات وخسروا ما مجموعه 2.57 مليار دولار.
س: هل هناك حالات مشابهة أخرى بصرف النظر عن Debiex؟
ج: نعم، في مايو 2023، واجهت Binance، واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة، اتهامات من امرأة تكساسية زعمت أنها فقدت 8 مليون دولار لرجل قابلته على تيندر. ومع ذلك، أعلن القاضي أن Binance لم يكن ضالعًا في السرقة.
س: ما الاحتياطات التي يجب على الأفراد اتخاذها؟
ج: يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين عند التعامل مع منصات العملات المشفرة وأن يكونوا واعين للمخاطر المرتبطة بالمواعدة عبر الإنترنت والاستثمارات. من الضروري أن يقوم المستثمرون المحتملون بإجراء بحث شامل والتحقق من مصداقية منصات العملات المشفرة قبل الثقة فيها بأموالهم التي سعوا جاهدين لاكتسابها.
المصطلحات الرئيسية:
1. احتيالات الرومانسية – احتيالات تستغل الأفراد عاطفيًا من خلال إقامة علاقات رومانسية وتلاعبهم للوصول إلى الاحتيال المالي.
2. بورصة العملات المشفرة – منصة عبر الإنترنت حيث يمكن شراء وبيع وتداول العملات المشفرة.
3. التلاعب – استغلال غير مصرح به أو غير صحيح للأموال أو الأصول.
روابط ذات صلة:
لمعرفة المزيد عن الاحتيالات المتع
The source of the article is from the blog reporterosdelsur.com.mx