Австралийский блокчейн-стартап Blockchain Global сталкивается с новыми проблемами, поскольку Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) решила расследовать участие компании в ряде неудавшихся схем с криптовалютой. ASIC будет специально сосредоточена на двух директорах компании Аллане Гуо, Сэме Ли и Райане Су, которых обвиняют в нарушении Закона о корпорациях.
Обвинения в адрес директоров включают нарушение доверия, нарушение их обязанностей в качестве директоров и сомнительные сделки. Эти обвинения были выявлены ликвидатором компании, который передал дело в ASIC. Однако вначале ASIC отклонила просьбу ликвидатора, но теперь решила начать расследование.
Это расследование происходит в свете отдельного расследования об инвестиционной мошеннической схеме с криптовалютой HyperVerse, с связанными с ней Ли и Су. HyperVerse обещала инвесторам значительную прибыль, но быстро возникли подозрения в подлинности их заявлений. Позже стало известно, что утверждаемый генеральный директор HyperVerse Стивен Рис Льюис возможно не существует.
Согласно данным криптоаналитической компании Chainalysis, скам HyperVerse привел к убыткам в размере 1,3 миллиарда долларов в 2022 году. Решение ASIC расследовать крах Blockchain Global совпадает с обнаружением потенциальной связи между записями компании и функционированием HCash — криптовалюты, связанной с инвестиционными мошенничествами Hyper. Ликвидаторы Blockchain Global обнаружили две задолженности в общей сумме 500 000 долларов на основном банковском счете компании, которые теперь отслеживаются для возможной связи с HCash.
Провал Blockchain Global и рост криптовалютных мошенничеств подчеркивают тяжеловесную незащищенность и уязвимость в секторе криптовалют. Несмотря на то, что международные регуляторы сделали предупреждение о возможности мошенничества схемы HyperVerse, ASIC столкнулась с критикой за задержку в предупреждении.
По мере развития расследования пока неясно, использовались ли средства на банковских счетах для каких-либо незаконных действий. Результаты расследования ASIC будут важны для определения ответственности директоров и последствий для криптовалютной индустрии в Австралии.
Вопросы и ответы:
1. Что исследует Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)?
ASIC исследует участие Blockchain Global, австралийского блокчейн-стартапа, в ряде неудавшихся схем с криптовалютой. Они специально сосредоточены на двух директорах компании: Аллане Гуо, Сэме Ли и Райане Су, которых обвиняют в нарушении Закона о корпорациях.
2. Какие обвинения предъявлены директорам?
Обвинения включают нарушение доверия, нарушение обязанностей в качестве директоров и сомнительные сделки.
3. Кто выявил эти обвинения?
Обвинения были предъявлены ликвидатором компании, который обратился в ASIC.
4. В какое другое расследование вовлечена ASIC?
ASIC также занимается расследованием инвестиционной мошеннической схемы с криптовалютой HyperVerse, которая связана с директорами Сэмом Ли и Райаном Су. Эта схема привела к убыткам в размере 1,3 миллиарда долларов в 2022 году.
5. Какая потенциальная связь была обнаружена между Blockchain Global и HCash?
Обнаружение потенциальной связи между записями Blockchain Global и функционированием HCash — криптовалюты, связанной с инвестиционными мошенничествами Hyper, привело к дополнительному расследованию. Ликвидаторы обнаружили две задолженности в общей сумме 500 000 долларов на основном банковском счете компании, которые теперь отслеживаются для возможной связи с HCash.
6. Какое значение имеет расследование ASIC для криптовалютной индустрии в Австралии?
Результаты расследования ASIC будут важны для определения ответственности директоров и последствий для криптовалютной индустрии в Австралии. Оно подчеркивает тяжеловесную незащищенность и уязвимость в секторе криптовалют.
Определения:
— Blockchain Global: Австралийский блокчейн-стартап, который находится под расследованием Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) из-за его участия в неудавшихся схемах с криптовалютой.
— Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC): Регулирующий орган в Австралии, ответственный за обеспечение справедливости и прозрачности финансовых рынков.
— Криптовалюта: Цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографию для безопасных финансовых транзакций, контроля создания дополнительных единиц и верификации передачи активов.
— Закон о корпорациях: Ключевой законодательный акт, регулирующий деятельность и регулирование компаний в Австралии.
— Ликвидатор: Лицо или организация, назначенные для завершения дел компании, которая закрывается или находится в упадке.
Предлагаемые связанные ссылки:
— Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
— Chainalysis
The source of the article is from the blog smartphonemagazine.nl