Blockchain Global, o startup australiană de blockchain, se află într-o nouă dificultate întrucât Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a decis să investigheze implicarea companiei într-o serie de scheme eșuate de criptomonede. ASIC se va concentra în mod specific asupra a doi directori ai companiei, Allan Guo, Sam Lee și Ryan Xu, care au fost acuzați de încălcări ale Actului Corporațiilor.
Acuzațiile împotriva directorilor includ încălcarea încrederii, încălcarea obligațiilor lor ca directori și tranzacții dubioase. Aceste acuzații au fost aduse la lumină de lichidatorul companiei, care a înaintat problema către ASIC. Cu toate acestea, ASIC a respins inițial solicitarea lichidatorului, dar acum a decis să deschidă o anchetă.
Această anchetă vine în urma unei investigații separate asupra schemei de investiții în criptomonedă HyperVerse, care este legată de Lee și Xu. HyperVerse promitea investitorilor profituri semnificative, dar și-a ridicat rapid suspiciuni cu privire la legitimitatea afirmațiilor lor. Mai târziu s-a dezvăluit că presupusul CEO al HyperVerse, Steven Reece Lewis, s-ar putea să nu fie o persoană reală.
Conform companiei de analiză cripto Chainalysis, în 2022, înșelăciunea HyperVerse a dus la o pierdere de 1,3 miliarde de dolari. Decizia ASIC de a investiga prăbușirea Blockchain Global coincide cu descoperirea unei posibile legături între înregistrările companiei și funcționarea HCash, o criptomonedă asociată cu schemele de investiții în Hyper. Lichidatorii Blockchain Global au descoperit două tranzacții de datorie în valoare totală de 500.000 de dolari în contul principal al companiei, care sunt acum urmărite pentru a se stabili o posibilă corelație cu HCash.
Prăbușirea Blockchain Global și creșterea fraudelor legate de criptomonedă evidențiază continuarea lipsei de securitate și vulnerabilitate din sectorul cripto. Cu toate că reglementatorii internaționali au semnalat schema HyperVerse ca potențial frauduloasă, ASIC a fost criticată pentru că nu a emis un avertisment mai devreme.
Pe măsură ce ancheta se desfășoară, rămâne neclar dacă fondurile din conturile bancare au fost folosite pentru activități ilegale. Rezultatul investigației ASIC va fi crucial în determinarea responsabilității directorilor și a implicărilor pentru industria criptomonedelor în Australia.
Întrebări frecvente:
1. Ce investighează Australian Securities and Investments Commission (ASIC)?
ASIC investighează implicarea companiei Blockchain Global, o startup australiană de blockchain, într-o serie de scheme eșuate de criptomonede. Ei se concentrează în mod specific pe doi directori ai companiei, Allan Guo, Sam Lee și Ryan Xu, care au fost acuzați de încălcări ale Actului Corporațiilor.
2. Ce acuzații sunt aduse directorilor?
Acuzațiile aduse directorilor includ încălcarea încrederii, încălcarea obligațiilor lor ca directori și tranzacții dubioase.
3. Cine a scos la iveală aceste acuzații?
Acuzațiile au fost aduse la lumină de către lichidatorul companiei, care a înaintat problema către ASIC.
4. La ce altă anchetă este implicat ASIC?
ASIC este implicat și în ancheta privind schema de investiții în criptomonedă HyperVerse, care este legată de directorii Sam Lee și Ryan Xu. Această înșelăciune a dus la o pierdere de 1,3 miliarde de dolari în 2022.
5. Ce conexiune potențială s-a descoperit între Blockchain Global și HCash?
Descoperirea unei posibile conexiuni între înregistrările Blockchain Global și funcționarea HCash, o criptomonedă asociată cu schemele de investiții în Hyper, a determinat o anchetă suplimentară. Lichidatorii au descoperit două tranzacții de datorie în valoare totală de 500.000 de dolari în contul principal al companiei, care acum sunt urmărite pentru a se stabili o posibilă corelație cu HCash.
6. Care este importanța anchetei ASIC pentru industria criptomonedelor din Australia?
Rezultatul anchetei ASIC va fi crucial în determinarea responsabilității directorilor și a implicărilor pentru industria criptomonedelor din Australia. Acesta evidențiază lipsa continuă de securitate și vulnerabilitate din sectorul cripto.
Definiții:
– Blockchain Global: Un startup australian de blockchain care este în prezent investigat de către Australian Securities and Investments Commission (ASIC) pentru implicarea sa în scheme eșuate de criptomonede.
– Australian Securities and Investments Commission (ASIC): Autoritatea de reglementare din Australia responsabilă cu asigurarea corectitudinii și transparenței piețelor financiare.
– Criptomonedă: Monedă digitală sau virtuală care utilizează criptografia pentru tranzacții financiare sigure, controlul creării de unități suplimentare și verificarea transferului de active.
– Actul Corporațiilor: Principala lege care guvernează operațiunile și reglementarea companiilor din Australia.
– Lichidator: O persoană sau entitate numită pentru a încheia afacerile unei companii care este în curs de închidere sau se confruntă cu insolvență.
Link-uri sugerate relevante:
– Australian Securities and Investments Commission
– Chainalysis
The source of the article is from the blog yanoticias.es