Η Blockchain Global, μια αυστραλιανή εκκίνηση στον τομέα των blockchain, αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς η Αυστραλιανή Επιτροπή για τους χρηματοοικονομικούς φορείς και τις επενδύσεις (ASIC) έχει αποφασίσει να ερευνήσει τη συμμετοχή της εταιρείας σε μία σειρά από αποτυχημένα σχέδια κρυπτονομισμάτων. Η ASIC θα επικεντρωθεί ειδικότερα στους δύο διευθυντές της εταιρείας, Allan Guo, Sam Lee και Ryan Xu, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβίαση του Νόμου για τις Εταιρείες.
Οι κατηγορίες κατά των διευθυντών περιλαμβάνουν αποτυχία εμπιστοσύνης, παραβίαση των υποχρεώσεών τους ως διευθυντές και αμφισβητήσιμες συναλλαγές. Αυτές οι κατηγορίες αποκαλύφθηκαν από τον υπηρεσίας εκκαθαρίσεων της εταιρείας, ο οποίος ανέφερε το θέμα στην ASIC. Ωστόσο, η ASIC αρχικά απέρριψε το αίτημα του υπηρεσία εκκαθαρίσεων, αλλά αποφάσισε τώρα να ανοίξει μια έρευνα.
Αυτή η έρευνα πραγματοποιείται μετά από μια ξεχωριστή έρευνα για την απάτη στις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα HyperVerse, η οποία συνδέεται με τους Lee και Xu. Το HyperVerse υποσχέθηκε στους επενδυτές σημαντικά κέρδη, αλλά γρήγορα προκάλεσε υποψίες για τη νομιμότητα των ισχυρισμών τους. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι ο υποτιθέμενος διευθύνων σύμβουλος του HyperVerse, Steven Reece Lewis, ίσως δεν είναι πραγματικό άτομο.
Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης κρυπτονομισμάτων Chainalysis, η απάτη του HyperVerse οδήγησε σε απώλειες ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022. Η απόφαση της ASIC να ερευνήσει την κατάρρευση της Blockchain Global συμπίπτει με τον εντοπισμό μιας πιθανής σύνδεσης μεταξύ των αρχείων της εταιρείας και της λειτουργίας του HCash, ενός κρυπτονομίσματος που συνδέεται με τις απάτες στις επενδύσεις σε Hyper. Οι υπηρεσίες εκκαθαρίσεων της Blockchain Global βρήκαν δύο συναλλαγές οφειλών ύψους 500.000 δολαρίων στον κύριο λογαριασμό της εταιρείας, οι οποίες τώρα εξετάζονται για μια πιθανή συσχέτιση με το HCash.
Η κατάρρευση της Blockchain Global και η αύξηση των απατών που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα αναδεικνύουν την έλλειψη ασφαλείας και την ευπάθεια στον κρυπτονομισματικό τομέα. Παρά το γεγονός ότι διεθνείς ρυθμιστές επεσήμαναν το σχήμα του HyperVerse ως πιθανώς απάτη, η ASIC αντιμετώπισε κριτική για τη μη έκδοση εγκαίρως προειδοποιητικού μηνύματος.
Όσο η έρευνα εξελίσσεται, είναι ακόμα ασαφές εάν τα κεφάλαια στους τραπεζικούς λογαριασμούς χρησιμοποιήθηκαν για παράνομες δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα της έρευνας της ASIC θα είναι κρίσιμο για τον καθορισμό της ευθύνης των διευθυντών και των επιπτώσεων για τον τομέα των κρυπτονομισμάτων στην Αυστραλία.
The source of the article is from the blog klikeri.rs