Blockchain Global, une startup blockchain australienne, fait face à de nouveaux ennuis alors que la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a décidé d’enquêter sur l’implication de la société dans une série de projets de cryptomonnaie échoués. L’ASIC se concentrera spécifiquement sur deux directeurs de la société, Allan Guo, Sam Lee et Ryan Xu, qui ont été accusés de violations de la loi sur les sociétés.
Les accusations portées contre les directeurs comprennent des violations de la confiance, des violations de leurs obligations en tant que directeurs et des transactions douteuses. Ces accusations ont été mises en lumière par le liquidateur de la société, qui a transmis le dossier à l’ASIC. Cependant, l’ASIC a initialement rejeté la demande du liquidateur mais a maintenant décidé d’ouvrir une enquête.
Cette enquête fait suite à une enquête distincte sur l’escroquerie d’investissement en cryptomonnaie HyperVerse, qui est liée à Lee et Xu. HyperVerse promettait aux investisseurs des profits importants mais a rapidement éveillé des soupçons quant à la légitimité de ses affirmations. Il a été révélé plus tard que le prétendu PDG de HyperVerse, Steven Reece Lewis, pourrait ne pas être une personne réelle.
Selon la société d’analyse de crypto Chainalysis, l’escroquerie HyperVerse a entraîné une perte de 1,3 milliard de dollars en 2022. La décision de l’ASIC d’enquêter sur l’effondrement de Blockchain Global coïncide avec la découverte d’une éventuelle connexion entre les archives de la société et le fonctionnement de HCash, une cryptomonnaie associée aux escroqueries d’investissement Hyper. Les liquidateurs de Blockchain Global ont trouvé deux transactions de dette totalisant 500 000 dollars dans le compte bancaire principal de l’entreprise, qui sont maintenant en cours de traçage pour une éventuelle corrélation avec HCash.
La chute de Blockchain Global et l’essor des fraudes liées aux cryptomonnaies mettent en évidence le manque actuel de sécurité et la vulnérabilité du secteur des cryptomonnaies. Malgré les avertissements des régulateurs internationaux concernant le potentiel de fraude du schéma HyperVerse, l’ASIC a été critiqué pour ne pas avoir émis d’avertissement plus tôt.
Alors que l’enquête se déroule, il n’est toujours pas clair si les fonds dans les comptes bancaires ont été utilisés pour des activités illégales. Le résultat de l’enquête de l’ASIC sera crucial pour déterminer la responsabilité des directeurs et les implications pour l’industrie des cryptomonnaies en Australie.
FAQ :
1. Que recherche l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ?
L’ASIC enquête sur l’implication de Blockchain Global, une startup blockchain australienne, dans une série de projets de cryptomonnaie échoués. Ils se concentrent spécifiquement sur deux directeurs de la société, Allan Guo, Sam Lee et Ryan Xu, qui ont été accusés de violations de la loi sur les sociétés.
2. Quelles sont les accusations portées contre les directeurs ?
Les accusations portées contre les directeurs comprennent des violations de la confiance, des violations de leurs obligations en tant que directeurs et des transactions douteuses.
3. Qui a mis ces accusations en lumière ?
Les accusations ont été mises en lumière par le liquidateur de la société, qui a transmis le dossier à l’ASIC.
4. Dans quelle autre enquête l’ASIC est-il impliqué ?
L’ASIC est également impliqué dans l’enquête sur l’escroquerie d’investissement en cryptomonnaie HyperVerse, qui est liée aux directeurs Sam Lee et Ryan Xu. Cette escroquerie a entraîné une perte de 1,3 milliard de dollars en 2022.
5. Quelle connexion potentielle a été découverte entre Blockchain Global et HCash ?
La découverte d’une éventuelle connexion entre les archives de Blockchain Global et le fonctionnement de HCash, une cryptomonnaie associée aux escroqueries d’investissement Hyper, a suscité une enquête approfondie. Les liquidateurs ont trouvé deux transactions de dette totalisant 500 000 dollars dans le compte bancaire principal de l’entreprise, qui sont maintenant en cours de traçage pour une éventuelle corrélation avec HCash.
6. Quelle est la signification de l’enquête de l’ASIC pour l’industrie des cryptomonnaies en Australie ?
Le résultat de l’enquête de l’ASIC sera crucial pour déterminer la responsabilité des directeurs et les implications pour l’industrie des cryptomonnaies en Australie. Cela met en évidence le manque actuel de sécurité et la vulnérabilité du secteur des cryptomonnaies.
Définitions :
– Blockchain Global : Une startup blockchain australienne actuellement sous enquête par la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) pour son implication dans des projets de cryptomonnaie échoués.
– Australian Securities and Investments Commission (ASIC) : L’organisme de réglementation en Australie chargé d’assurer l’équité et la transparence des marchés financiers.
– Cryptomonnaie : Une monnaie numérique ou virtuelle qui utilise la cryptographie pour des transactions financières sécurisées, contrôle la création d’unités supplémentaires et vérifie le transfert d’actifs.
– Loi sur les sociétés : Le principal texte législatif qui régit les opérations et la réglementation des entreprises en Australie.
– Liquidateur : Une personne ou une entité chargée de liquider les affaires d’une société qui est en cours de fermeture ou fait face à une situation d’insolvabilité.
Liens connexes suggérés :
– Australian Securities and Investments Commission
– Chainalysis
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