Blockchain Global, australijska firma zajmująca się technologią blockchain, spotyka się z kolejnymi trudnościami, gdy Australia Securities and Investments Commission (ASIC) postanowiła zbadać zaangażowanie firmy w szereg nieudanych schematów kryptowalutowych. ASIC skupi się szczególnie na dwóch dyrektorach firmy: Allan Guo, Samie Lee i Ryanie Xu, którzy zostali oskarżeni o naruszenie ustawy o korporacjach.
Oskarżenia wobec dyrektorów obejmują naruszenia zaufania, naruszenia obowiązków dyrektorów oraz wątpliwe transakcje. Oskarżenia te wysunął likwidator firmy, który przekazał sprawę do ASIC. Jednak ASIC początkowo odrzucił apel likwidatora, ale teraz postanowił wszcząć dochodzenie.
To dochodzenie ma miejsce w ślad za odrębnym dochodzeniem w sprawie oszustwa inwestycyjnego HyperVerse związanego z Lee i Xu. HyperVerse obiecywał inwestorom znaczne zyski, ale szybko budził podejrzenia co do wiarygodności swoich twierdzeń. Później okazało się, że rzekomy dyrektor generalny HyperVerse, Steven Reece Lewis, może nie istnieć.
Oszustwo HyperVerse, według firmy analizującej kryptowaluty Chainalysis, spowodowało straty w wysokości 1,3 miliarda dolarów w 2022 roku. Decyzja ASIC o zbadaniu upadku Blockchain Global zbiega się z odkryciem potencjalnego połączenia między rejestracjami firmy a działaniem HCash, kryptowaluty związaną z oszustwami inwestycyjnymi Hyper. Likwidatorzy Blockchain Global znaleźli dwie transakcje dłużne o łącznej wartości 500 000 dolarów na głównym koncie bankowym firmy, które obecnie są śledzone pod kątem potencjalnego powiązania z HCash.
Upadek Blockchain Global i wzrost oszustw związanych z kryptowalutami podkreślają trwający brak bezpieczeństwa i podatność sektora kryptowalut. Pomimo że międzynarodowi regulatorzy wskazują na potencjalne oszustwa związane z schematem HyperVerse, ASIC spotkało się z krytyką za nieterminowe wydanie ostrzeżenia.
W miarę jak dochodzenie się rozwija, wciąż niejasne jest, czy środki na kontach bankowych były używane do nielegalnych działań. Wynik dochodzenia ASIC będzie kluczowy dla ustalenia odpowiedzialności dyrektorów i implikacji dla branży kryptowalut w Australii.
FAQ:
1. Czego dotyczy dochodzenie australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC)?
ASIC bada zaangażowanie Blockchain Global, australijskiej firmy zajmującej się technologią blockchain, w serię nieudanych schematów kryptowalutowych. Skupia się szczególnie na dwóch dyrektorach firmy: Allan Guo, Samie Lee i Ryanie Xu, których oskarżono o naruszenie ustawy o korporacjach.
2. Jakie zarzuty są postawione dyrektorom?
Zarzuty wobec dyrektorów obejmują naruszenia zaufania, naruszenie obowiązków dyrektorów oraz wątpliwe transakcje.
3. Kto ujawnił te zarzuty?
Oskarżenia wysunął likwidator firmy, który przekazał sprawę do ASIC.
4. Jakie inne dochodzenie prowadzi ASIC?
ASIC jest również zaangażowany w dochodzenie w sprawie oszustwa inwestycyjnego kryptowaluty HyperVerse, związanego z dyrektorami Samie Lee i Ryanem Xu. To oszustwo spowodowało straty w wysokości 1,3 miliarda dolarów w 2022 roku.
5. Jakie potencjalne połączenie zostało odkryte między Blockchain Global a HCash?
Odkrycie potencjalnego połączenia między rejestracjami Blockchain Global a działaniem kryptowaluty HCash, związaną z oszustwami inwe
The source of the article is from the blog elektrischnederland.nl