SlowMist, провідна компанія з безпеки в індустрії блокчейну, нещодавно опублікувала звіт про тенденції протидії відмиванню грошей (AML) у секторі блокчейну у 2023 році. Завдяки своїм обширним аналітичним дослідженням і співпраці з партнерами зі своєї мережі, SlowMist змогла допомогти клієнтам, партнерам і постраждалим суб’єктам заморозити понад 12,5 мільйона доларів протягом року.
У звіті зазначається, що в 2023 році відбулося 31 випадок, коли жертви атак змогли відновити втрачені кошти частково або повністю. У цих випадках викрали загалом приблизно 384 мільйони доларів, з яких успішно повернули 297 мільйонів доларів, що становить впечатляючу 77% від загальної суми крадіжки. Зауважується, що кошти 10 протоколів повністю повернулися.
SlowMist наголошує, що АML є важливою справою, коли уряди використовують законодавчу і судову владу, щоб виявити можливі випадки відмивання грошей, опрацьовувати пов’язані кошти і застосовувати карні заходи проти залучених осіб і установ. Цей системний підхід спрямований на запобігання злочинним діям.
Звіт кидає світло на змінюючийся ландшафт відмивання грошей, зокрема в криптовалютній сфері. Злочинці використовують все більш різноманітні і приховані методи, використовуючи складність відстеження віртуальних валют, щоб приховати походження нелегальних коштів. В результаті АМЛ стала одним з найбільших викликів для інституцій, що займаються регулятивним виконанням.
В той час, як ринок криптовалют зазнав волатильності в 2023 році, з випадками шахрайства і впливу на ринок через гігантів промислу, таких як SBF і CZ, уряди і міжнародні організації підійшли до цього обережно. У цих умовах 25 країн і регіонів, зокрема Австрія, Німеччина, Японія і Швейцарія, впровадили законодавство або регуляцію для стейблкоїнів.
Однак деякі великі країни, такі як Сполучені Штати, Великобританія і Канада, ще не завершили створення законодавства для стейблкоїнів або встановили всеосяжну регуляторну рамку для криптовалют. З іншого боку, дружні до криптовалют юрисдикції, такі як Сінгапур і Об’єднані Арабські Емірати, прийняли регулювання, пов’язане з криптовалютами, за винятком зв’язаних зі стейблкоїнами.
SlowMist підтверджує, що по мірі того, як технології блокчейну та криптовалют продовжують набирати обертів, все більше урядів і установ активно залучаються, спонукаючи до переходу до більш конкретних і глобалізованих регуляторних політик. Це поступове уточнення правил сприятиме постачальникам віртуальних активів та фінансовим установам в боротьбі з відмиванням грошей, незаконним залученням коштів і забезпеченням ефективного контролю за санкційними ситуаціями та моніторингу транзакцій.
Як компанія забезпечення безпеки, яка присвячена індустрії блокчейну, SlowMist зобов’язується активно реагувати на національну регуляторну політику та просувати застосування технологій, які забезпечують дотримання регуляторних положень. Ця присвяченість сприятиме загальній безпеці та стабільності екосистеми блокчейну.
The source of the article is from the blog girabetim.com.br