SlowMist, o companie de securitate de top în industria blockchain, a lansat recent un raport privind tendințele în materie de combatare a spălării de bani (AML) în sectorul blockchain în anul 2023. Prin analizele lor extinse și colaborarea cu partenerii din rețeaua lor, SlowMist a reușit să ajute clienții, partenerii și entitățile afectate de atacuri să blocheze peste 12,5 milioane de dolari în fonduri pe parcursul anului.
Raportul evidențiază faptul că au existat 31 de incidente în 2023 în care victimele atacurilor au reușit să recupereze fie toate, fie o parte din fondurile pierdute. În aceste incidente, a fost furată o sumă totală de aproximativ 384 de milioane de dolari, din care 297 de milioane de dolari au fost recuperate cu succes, reprezentând impresionantul 77% din suma furată. De remarcat faptul că fondurile a 10 protocoale au fost returnate în întregime.
SlowMist subliniază faptul că AML este o inițiativă crucială, în care guvernele folosesc puterile legislative și judiciare pentru a identifica activitățile potențial de spălare a banilor, a gestiona fondurile asociate și a lua măsuri punitive împotriva persoanelor și instituțiilor implicate. Această abordare sistematică este concepută pentru a preveni activitățile criminale.
Raportul aduce în prim-plan peisajul în continuă schimbare al spălării de bani, în special în domeniul criptomonedelor. Criminalii adoptă metode mai diversificate și ascunse, profitând de dificultatea de a urmări monedele virtuale pentru a ascunde originea fondurilor ilegale. Ca rezultat, AML a devenit una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă instituțiile de conformitate regulatoare.
În timp ce piața criptomonedelor a cunoscut volatilitate în 2023, cu cazuri de fraudă și impact asupra pieței cauzat de giganți din industrie precum SBF și CZ, guvernele și organizațiile internaționale au adoptat o abordare precaută. În aceste condiții, până la 25 de țări și regiuni, inclusiv Austria, Germania, Japonia și Elveția, au implementat legislație sau reglementări pentru stablecoins.
Cu toate acestea, unele țări importante precum Statele Unite, Regatul Unit și Canada încă nu au finalizat legislația privind stablecoin-urile sau nu au stabilit un cadru regulamentar cuprinzător pentru criptomonede. Pe de altă parte, jurisdicțiile prietenoase cu criptomonedele precum Singapore și Emiratele Arabe Unite au adoptat reglementări legate de criptomonede, cu excepția celor legate în mod specific de stablecoin-uri.
SlowMist afirmă că pe măsură ce tehnologiile blockchain și criptomonede continuă să câștige teren, tot mai multe guverne și instituții se implică activ, determinând o tranziție către politici reglementare mai specifice și aliniate global. Această clarificare graduală a regulilor va ajuta furnizorii de servicii cu active virtuale și instituțiile financiare să lupte împotriva spălării de bani, a strângerii ilegale de fonduri și să faciliteze screeningul eficient al sancțiunilor și monitorizarea tranzacțiilor.
Ca o companie de securitate angajată în industria blockchain, SlowMist se angajează să răspundă proactiv politicilor reglementare naționale și să promoveze aplicații tehnologice care să asigure conformitatea regulamentară. Această dedicare va contribui la securitatea generală și la stabilitatea ecosistemului blockchain.
The source of the article is from the blog dk1250.com