SlowMist, wiodąca firma zajmująca się bezpieczeństwem w branży blockchain, niedawno opublikowała raport na temat trendów w zakresie zwalczania prania brudnych pieniędzy (AML) w sektorze blockchain w 2023 roku. Dzięki rozległej analizie i współpracy z partnerami sieciowymi, SlowMist była w stanie pomóc klientom, partnerom i ofiarom włamań w zamrożeniu ponad 12,5 miliona dolarów w ciągu roku.
Raport podkreśla, że w 2023 roku miało miejsce 31 incydentów, w których ofiary ataków odzyskały całą lub część utraconych funduszy. W tych incydentach skradziono ogółem około 384 milionów dolarów, z czego 297 milionów dolarów zostało skutecznie odzyskane, co stanowi imponujące 77% skradzionej kwoty. Warto zauważyć, że fundusze 10 protokołów zostały w pełni zwrócone.
SlowMist podkreśla, że AML jest ważnym zadaniem, w ramach którego rządy wykorzystują swoje uprawnienia ustawodawcze i sądownicze do wykrywania potencjalnych działań prania brudnych pieniędzy, zarządzania związanych z nimi funduszami i podejmowania karalnych działań wobec osób i instytucji zaangażowanych. Ten systematyczny podejście ma na celu zapobieganie działaniom przestępczym.
Raport rzuca światło na ewoluujący krajobraz prania brudnych pieniędzy, zwłaszcza w kryptowalutowej dziedzinie. Przestępcy stosują coraz bardziej zróżnicowane i ukryte metody, wykorzystując trudności w śledzeniu wirtualnych walut, aby zacierać ślady pochodzenia nielegalnych funduszy. W rezultacie AML stało się jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją instytucje regulujące przestrzeganie przepisów.
Podczas gdy rynek kryptowalut doświadczył zmienności w 2023 roku, z przypadkami oszustw i wpływów na rynek spowodowanymi przez gigantów branży, takich jak SBF i CZ, rządy i organizacje międzynarodowe podjęły ostrożne podejście. W tym kontekście aż 25 krajów i regionów, w tym Austria, Niemcy, Japonia i Szwajcaria, wprowadziło ustawodawstwo lub przepisy dotyczące stabilnych kryptowalut.
Jednak niektóre główne kraje, takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada, jeszcze nie sfinalizowały ustawodawstwa dotyczącego stabilnych kryptowalut ani nie ustanowiły kompleksowych ram regulacyjnych dla kryptowalut. Z drugiej strony, jurysdykcje przyjazne dla kryptowalut, takie jak Singapur i Zjednoczone Emiraty Arabskie, przyjęły przepisy dotyczące kryptowalut, z wyłączeniem tych specyficznie dotyczących stabilnych kryptowalut.
SlowMist potwierdza, że w miarę jak technologie blockchain i kryptowalutowe zyskują popularność, coraz więcej rządów i instytucji angażuje się aktywnie, co powoduje zmianę w kierunku bardziej konkretnych i globalnie dopasowanych polityk regulacyjnych. Stopniowe wyjaśnianie zasad pomoże dostawcom usług wirtualnych aktywów i instytucjom finansowym w zwalczaniu prania brudnych pieniędzy, nielegalnego pozyskiwania funduszy oraz w skutecznym monitorowaniu sankcji i transakcji.
Jako firma zabezpieczająca branżę blockchain, SlowMist zobowiązuje się do reagowania proaktywnie na krajowe polityki regulacyjne i promowania technologii, które zapewniają przestrzeganie przepisów. To zaangażowanie przyczyni się do ogólnego bezpieczeństwa i stabilności ekosystemu blockchain.
The source of the article is from the blog yanoticias.es