نهاد نظارت مالی (FCA) و نیروی پلیس لندن اخیراً دو نفر را به دلیل مشکوک به اداره یک شرکت رمزارزی غیرقانونی با سرمایه 1.3 میلیارد دلار دستگیر کرده‌اند.
بنا به اظهارات FCA، این عملیات معاملاتی که شامل بیش از یک میلیارد پوند دارایی دیجیتال ثبت‌نشده بود، به طور ادعاهای انجام شده توسط این عملیات، منتهی به نقض قابل توجهی از پروتکل‌های نظارتی شده است.
مظنونان دستگیر شده به اعمار 38 و 44 ساله توسط FCA مورد سوالگری قرار گرفتند و پس از آن به قید وثیقه اهدا شدند. به عنوان یک قسمت از تحقیقات، مقامات جستجوها در برخی از مکان‌های لندن که به مظنونین مربوط بودند، توسط پلیس متروپولیتن انجام شد، که به تصاحب دستگاه‌های دیجیتال مختلف منتجب شد.
هنوزکه تحقیق در حال ادامه دارد، FCA از افشای جزئیات اضافی مربوط به مورد خودداری می‌کند و تاکید می‌کند که این موضوع حساس و پیچیده است.
در راستای تقویت نظارت و اطمینان داخل قطاع رمزارزی، FCA الزام‌های ثبتی سختگیرانه برای خدمات دارایی دیجیتال را در ابتدای امسال به اجرا درآورد. با وجود افزایش شرکت‌های درخواست نامهای تایید، تنها یک کسری توانسته‌اند جایگاهی را در ثبت نظارتی بدست اورند، که نشان از چالش‌هایی است که در هماهنگ شدن با قوانین ضدپولشویی مواجه هستند.
علاوه براین، اصلاحات تشریعی اخیر قوهای نظارتی را تقویت کرده که هنگام تحقیقات اجتماعی فشار به دارایی‌های مربوط به رمزارز در سیاقهای مختلف، باعث تأکید بر تلاشهای هماهنگ برای مبارزه با جرائم مالی در انگلستان شده است.
وضعیت معین FCA در پیشگیری از عملیات رمزارزی غیرقانونی، ارتباطش با اجتماعیت مالی را منعکس می‌کند که توسط ترز چمبرز، مدیر اجرایی نظارت اجرایی و بازار در این نهاد نظارتی بر جدیت داده شده است.
با توجه به انتقادات گسترده، FCA به نظارت افزایشی خود پاسخ می‌دهد تا در پاسخ به نگرانی‌های روزافزون مربوط به فعالیت‌های رمزارزی غیرقانونی، یک رویکرد تازه را در نظارت نظارتی تازه پدید آورد.
واقعیات اضافی:
1. لندن در سال‌های اخیر به عنوان مرکزی برجسته برای فعالیت‌های رمزارزی و توسعه فناوری زنجیره پیوسته شناخته شده است که نهادهای معتبر و پتانسیلی برای فعالیت‌های غیرقانونی را جذب کرده است.
2. رمزارزها به دلیل طبیعت غیرمتمرکز و شناخته شدنی خود، یک چالش برای مقررات مالی سنتی ایجاد می‌کنند که باعث می‌شود جرم انگاران راحتتر به فعالیت‌های پول شویی و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر دست یابند.
3. استفاده از رمزارزها در فعالیت‌های غیرقانونی مانند حملات رمزدار، معاملات وب تاریک و طرح‌های پونزی موضوع نگرانی مقامات نظارتی در سطح جهانی شده است که منجر به افزایش نظارت و اقدامات اجرایی شده است.
سوالات کلیدی:
1. چگونه نظارت‌گران بین تجارت‌های قانونی رمزارزی از عملیات غیرقانونی تمایز قائل می‌شوند؟
2. چالش‌هایی که در ردیابی و پیگیری معاملات رمزارز برای شناسایی فعالیت‌های جنایی وجود دارد چه چیز هستند؟
3. چه میزان تأثیرگذاری مقررات فعلی در بازداری فعالیت‌های رمزارزی غیرقانونی دارند و چه اصلاحاتی برای افزایش نظارت نیاز است؟
4. نقش همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرائم رمزارزی عبور و مرور قرار می‌گیرد؟
مزایا:
1. افزایش نظارت قانونی می‌تواند با جلو‌گیری از فعالیت‌های غیرقانونی در قطاع رمزارزی، سرمایه‌گذاران را حفاظت کند و اعتبار مالی را تضمین کند.
2. تقویت اقدامات اجرایی می‌تواند به افزایش اعتماد و اطمینان در کل بازار رمزارزی منجر شود و شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های معتبر را جلب کند.
3. آگاهی عمومی از اقدامات نظارتی علیه فعالیت‌های رمزارزی غیرقانونی ممکن است به افزایش تطابق و مسئولیت‌پذیری در داخل صنعت منجر شود.
معایب:
1. مقررات فزیتی می‌توانند نوآوری را خفه کرده و توسعه پروژه‌های قانونی رمزارزی را مختل کنند.
2. ابهامات و عدم پیوست‌گی‌های مقرراتی در مناطق مختلف ممکن است چالش‌هایی برای کسب‌وکارهای فعال در بازار رمزارزی جهانی ایجاد کنند.
3. طبیعت ناشناخته‌ای رمزارزها باعث مشکلاتی در نظارت و اجرای تطابق با مقررات می‌شود که ممکن است منجر به کلنگی‌های نظارتی شود.
پیوند مرتبط:
– Bank of England