Финансовият орган за регулиране (FCA) и полицейската сила в Лондон набелязаха наскоро двама лица под съмнения за управление на незаконно милиарден криптовалутен бизнес на стойност 1.3 милиарда долара.
Според FCA, трансакциите на стойност над един милиард лири от нерегистрирани дигитални активи са предполагаемо извършени от тази операция, което представлява значително нарушение на регулаторните протоколи.
Арестуваните заподозрени, на възраст 38 и 44 години, бяха задържани за разпит от FCA и в последствие им бе присъдена кауция. Като част от разследването, властите извършиха обиски в няколко лондонски сгради, свързани с заподозрените, което доведе до конфискуване на различни дигитални устройства от Метрополитанската полиция.
Макар разследването да продължава, FCA отказа да разкрие допълнителни подробности относно делото, подчертавайки чувствителността и сложността на случая.
С цел засилване на надзора и съответствието в сектора на криптовалутите, FCA внедри строги изисквания за регистрация на услуги за дигитални активи още в началото на тази година. Въпреки увеличението на фирмите, търсещи одобрение, само част от тях успяха да си осигурят място в регистъра на регулатора, подчертавайки предизвикателствата при спазването на правилата за противодействие на изпирането на пари.
Освен това, последните законодателни изменения дадоха възможност на правоприлагащите органи да ограничат криптовалутни активи по време на разследващите процедури, подчертавайки усилията за борба с финансовите престъпления в Обединеното кралство.
Твърдата позиция на FCA по отношение на предотвратяването на незаконни криптовалутни операции отразява неговата ангажираност към защитата на финансовата цялостност, както подчерта Терез Чамбърс, изпълнителен директор по прилагане на правилата и надзор на пазара в регулаторния орган.
Във връзка с увеличаващия се надзор FCA изглежда готов да засили мерките си за прилагане на закона в отговор на нарастващите опасения относно незаконни криптовалутни дейности, като подкрепя преработен подход към регулаторния надзор.
Допълнителни факти:
1. Лондон се появява като значим център за криптовалутни дейности и развитие на технологията на блокчейн през последните години, привличайки както законните бизнеси, така и потенциала за незаконни операции.
2. Криптовалутите представляват предизвикателство за традиционните финансови норми поради техния децентрализиран и псевдонимен характер, който прави по-лесно за престъпниците да се занимават с изпиране на пари и други незаконни дейности.
3. Използването на криптовалути за незаконни дейности, като например атаки с рандеву и други тъмни уеб трансакции, както и „понзи“ схеми, повдига загрижеността сред регулаторите по целия свят, водейки до увеличена прегледност и действия за прилагане на закона.
Ключови въпроси:
1. Как регулаторите разграничават между законните криптовалутни дейности и незаконните операции?
2. Какви са предизвикателствата при проследяването и откриването на криптовалутни трансакции, с цел идентифициране на престъпни дейности?
3. Колко ефективни са настоящите регулации за отвличане на незаконни криптовалутни дейности и какви подобрения са необходими, за да се подобри надзорът?
4. Каква е ролята на международните сътрудничества в борбата с криптовалутни престъпления с трансграничен характер?
Предимства:
1. Увеличеният регулаторен надзор може да помогне за защита на инвеститорите и за установяване на финансовата цялостност, като отблъсва неправомерни дейности в сектора на криптовалутите.
2. Засилените мерки за прилагане на закона могат да допринесат за изграждането на доверие и увереност в целия пазар на криптовалути, привличайки законни бизнеси и инвестиции.
3. Публичната осведоменост за регулаторните мерки срещу незаконните криптовалутни дейности може да доведе до по-голямо спазване на правилата и отговорност в индустрията.
Недостатъци:
1. Прекалено строгите регулации могат да задушат иновациите и да забавят развитието на легитимни проекти с криптовалути.
2. Регулаторните несигурности и несъответствията между юрисдикциите могат да създадат предизвикателства за бизнесите, които оперират на глобалния криптовалутен пазар.
3. Анонимният характер на криптовалутите представлява затруднение за ефективното наблюдение и спазване на регулаторните изисквания, което може да доведе до пропуски в надзора.
Свързано връзка:
– Банка на Англия